内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的100%[6] 内部控制缺陷情况 - 2023年度公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[43] - 2023年度公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[44,45] - 2023年度公司不存在可能影响投资者决策的其他内部控制信息[46] 公司治理与制度 - 公司建立健全股东大会、董事会、监事会等治理机构[7] - 公司成立专门内审机构并制定相关规章制度[11] - 公司形成六大核心价值观[13] 控制措施与制度 - 公司控制措施包括不相容职务分离控制等多种控制[16] - 公司制定信息系统控制相关制度保障安全运行[19] - 公司将全面预算与年度经营计划结合并考核[21] 缺陷认定标准 - 公司明确财务报告内部控制缺陷定量标准[40] - 公司明确非财务报告内部控制缺陷定性标准[41] - 重大缺陷定义为直接财产损失金额＞1000万元[43] - 重要缺陷定义为500万元＜直接财产损失金额≤1000万元[43] - 一般缺陷定义为直接财产损失金额 ≤ 500万元[43] 信息与审计 - 公司生产经营管理信息在各管理层间传递并执行[35] - 公司建立多种企业内部信息管理系统提高业务处理能力[36] - 公司实行内部审计制度监督经济运行等并提建议[37]