业绩数据 - 2023年公司营业收入48.23亿元，同比增加26.24%[8] - 2023年归属于母公司股东的净利润9.41亿元，同比增加128.56%[8] - 2023年末公司资产总额101.39亿元，同比减少2.42%[9] - 2023年末公司负债总额31.65亿元，同比减少24.27%[9] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计69.60亿元，同比增加12.18%[9] - 2023年销售费用为2256.65万元，同比增加96.96%[9] - 2023年管理费用为14313.15万元，同比减少0.66%[9] - 2023年财务费用为6083.10万元，同比减少50.55%[9] - 2023年研发费用为5525.81万元，同比增加56.18%[9] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.25元（含税），合计派发现金红利5亿元，占2023年度归属于上市公司股东净利润的53.17%[12] 薪酬与业务额度 - 公司2023年度独立董事薪酬为每人12万元/年（含税），2024年保持不变[24] - 公司及所属子（分）公司申请向银行等机构授信额度不超过等值60亿元人民币[29] - 公司及子公司开展外汇套期保值业务额度不超过合计人民币3亿元或等值外币[32] - 公司及所属子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度不超过等值人民币2亿元[34] 议案审议 - 《关于公司2023年环境、社会及治理（ESG）报告的议案》审议通过[19] - 《关于内部控制自我评价报告的议案》审议通过[20] - 《关于公司2023年度日常关联交易执行情况的议案》审议通过[21] - 《关于募集资金2023年度存放与实际使用情况的专项报告》审议通过[27] - 《关于公司及所属子公司申请向银行等机构融资的议案》审议通过[29] - 《关于公司及所属子公司开展外汇套期保值业务的议案》审议通过[32] - 《关于公司及所属子公司发行非金融企业债务融资工具的议案》审议通过，尚需提交股东大会审议[36][38] - 《关于公司及所属子公司开展票据池业务的议案》审议通过，尚需提交股东大会审议[39][42] - 《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》审议通过[43] - 《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》审议通过[44] - 《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》审议通过[45] - 《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》审议通过[52] - 《关于制订<伊犁川宁生物技术股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》审议通过[53] - 《关于制订<伊犁川宁生物技术股份有限公司理财产品业务管理制度>的议案》审议通过[54] - 《关于制订<伊犁川宁生物技术股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》审议通过[55] - 《关于修订公司章程的议案》审议通过，尚需提交公司股东大会审议[57][58] - 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》审议通过，公司将于2024年5月13日在新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁园区拱宸路1号4楼会议室，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开[59] - 《关于审议公司2024年第一季度报告的议案》审议通过[60] 激励计划 - 公司2023年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由4.74元/股调整为4.647元/股[43] - 公司在第一个归属期内为35名激励对象办理436.00万股限制性股票归属事宜[44] - 3名激励对象离职，其已获授但尚未归属的90.00万股限制性股票作废，激励对象由38人变为35人，未归属限制性股票数量由1180.00万股变为1090.00万股[45] 融资与业务 - 公司及子（分）公司拟在全国银行间债券市场注册发行非金融企业债务融资工具，超短期融资券注册总额不超10亿元、中期票据注册总额不超10亿元[36] - 公司及合并报表范围内子分公司共享不超10亿元的票据池额度，开展期限自2023年度股东大会决议之日起至2025年召开的2024年度股东大会决议之日[39]