董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[4] - 单独或合并持有3%以上股份股东可提名非独立董事，1%以上可提名独立董事[4] - 兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[9] 董事任期与履职 - 董事任期三年，可连选连任[9] - 董事连续两次未亲自出席或连续十二个月未出席次数超一半需书面说明披露[11] - 董事辞职需向董事会提交书面报告，董事会2日内披露[11] 董事会职权 - 负责召集股东大会、执行决议、决定经营计划和投资方案等[15] - 决定聘任或解聘公司高级管理人员及报酬、奖惩事项[16] 会议召开 - 董事会每年开两次定期会议，分别在会计年度结束4个月内和上半年结束2个月内，提前10日书面通知[30] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时会议[30] - 董事长10日内召集主持临时会议，提前24小时通知[31][32] 会议规则 - 一名董事一次会议不得接受超两名董事委托出席[36] - 董事会会议需全体董事过半数出席方可举行[38] 审计委员会 - 至少每季度召开一次会议，审议内部审计工作计划和报告等[25] - 至少每季度向董事会报告内部审计工作情况[25] 决议规则 - 董事会决议需全体董事过半数表决通过，对外担保和财务资助需出席会议三分之二以上董事审议通过[43] - 关联交易决议需全体非关联董事过半数通过[45] 其他 - 董事会会议决议和记录保存10年[45][46] - 董事长提名总经理等，总经理提名副总经理等，提名免职需提交资料理由[50] - 交易事项经职能部门研究、总经理办公会审议后报董事会，必要时聘专家评估，需股东大会审议的由董事会提交[51] - 公司年度银行信贷计划由总经理或财务部上报，董事会审定，额度内可实施，临时周转资金方案需报董事会批准[53] - 董事会对关联交易和其他重大事项审议按相关制度执行[53][54] - 本规则制定、修订和废止自股东大会审议通过之日起施行[56] - 本规则由公司董事会负责解释[57]