业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[4] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷：错报金额小于营业收入或资产总额0.5%为一般缺陷，超0.5%但小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[7] - 非财务报告内部控制缺陷：直接财产损失≥当年利润总额5%为重大缺陷，当年税前利润3%≤损失＜5%为重要缺陷，损失＜3%为一般缺陷[10] 内控情况 - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] 2023年举措 - 完善各部门体系标准及业务流程，调整职责分工及管理审批权限[10] - 完善合同管理制度，加强合同签订前审批工作[11] - 完善供应商管理体系，加强供应体系供货能力[11] - 加强存货、固定资产管理力度，明确管理人员职责权限[11] - 审计部加强对所属各公司及部门内控建设的指导和监督[11] 违规事件 - 2023年11月22日公司因涉嫌违规被军队采购网暂停参加军队采购活动[12] - 公司组织人员自查并积极申诉，等待申诉结果[12] 投标管理 - 完善投标管理制度，明确流程、责任和权限[12] - 加强投标前调查，了解项目背景、需求和竞争状况[12] - 提高投标文件质量，确保内容完整、准确、清晰[12] - 加强投标保证金管理，确保合规使用和有效管理[12] - 加强投标评审管理，建立科学评审机制[12] 综合管理 - 以信息系统提高财务管理等多业务范畴综合管理[15] - 强化内部控制监督检查，防范经营管理风险[15] - 根据业务流程变化更新内控制度，提升规范运作水平[15]