第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-056 深圳市江波龙电子股份有限公司 三、备查文件 特此公告。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于 2024 年 8 月 9 日以适当方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际亲 自出席董事 9 名。 会议由董事长蔡华波先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席会议。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》的 规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于在子公司之间调剂担保额度的议案》 为满足公司 控 股 子 公 司 Zilia Technologies Indústria de Componentes Semicondutores Ltda.（以下简称"Zilia Semicondutore ...