浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 董事会议事规则 第 1 页，共 10 页 第七条 公司董事会设置审计委员会，并根据需要设置战略、提名、薪酬与考核等 专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责， 专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人， 审计委员会成员应当为不在本公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业 人士董事会负责制定专门委员会工作细则，规范专门委员会的运作。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公司的法人财产， ...