内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大及重要缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 治理结构 - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[7] - 公司建立规范治理结构，三会分别行使决策、执行和监督权[6] 内部管理 - 内审部设1名负责人，具备独立审计专业能力[8] - 公司设多业务部门，贯彻不相容职务分离原则[6] - 公司实施不相容职务分离控制，区分常规与特别授权[10] - 公司建立运营分析和绩效考评制度[11][12] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、营收、资产总额潜在影响划分[24] - 非财务报告内控缺陷按营收潜在影响划分[27] 未来展望 - 公司将强化内控建设，完善制度并随经营调整[30]