深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第三次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议通知于 2023 年 12 月 5 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长邱鹏先生召集并主持，公司监事及高级 管理人员列席本次会议。 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-057 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 根据公司业务发展需要，公司董事会同意公司向银行申请总额不超过人民币 3 亿元的授信额度。授信业务品种包括但不限于贸易融资、票据贴现、商业汇票 承兑、保函、信用证等。本次申请授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起 生效，有效期 12 个月，授信额度在授信期限内可循环使用。同时，董事会授权 公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人 ...