会议相关 - 2024年4月22日召开第二届董事会第五次会议，7名董事全部出席[1] - 多项议案表决均为同意7票，反对0票，弃权0票[5][8][12][16][18][21][24][27][32][36][40][43][46][48] - 多项议案尚需提交公司股东大会审议[6][9][13][28][33][37] - 多项议案已通过公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议[7][11][15][17][26][31][42][45] - 决定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会[47] 项目与资金 - 拟将“自动化设备产能提升项目”预定可使用时间调至2025年7月[19] - 使用闲置自有资金现金管理额度增至不超过5亿元，新增1亿有效期至2024年12月8日[22] 审计与分配 - 拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[25] - 2023年度以62,827,143股为基数，每10股派5元共派31,413,571.50元，每10股转增4股，转增后总股本87,958,000股[29][30] 股票与章程 - 2023年营收及净利润增长率未达规定，回购注销49名激励对象限制性股票[34] - 因权益分派及回购注销，将增加经营范围、变更注册资本、修订《公司章程》[38][39] 报告与变更 - 审议通过《2024年第一季度报告》，反映2024年第一季度财务及经营状况[42] - 审议通过《关于会计估计变更的议案》，更客观反映财务及经营成果[44]