凡拓数创:2024年第三次临时股东大会决议公告
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间: 现场会议时间:2024 年 8 月 7 日(星期三)14:30; 网络投票的时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 8 月 7 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 证券代码:301313 证券简称:凡拓数创 公告编号:2024-079 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、现场会议召开地点:广东省广州市五山路 261 号农装所大院自编 26 号 楼会议室。 3、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式; 4、会议召集人:公司第四届董事会; 5、会议主持人:董事长伍穗颖先生由于公务原因不能现场出席和主持本次 股东大会,经半数以上董事共 ...