证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-032 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 会议由公司董事长伍穗颖主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真 审议，会议形成决议如下。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 公司董事会同意公司在保证不影响正常经营及确保资金安全的情况下，将 增加使用额度不超过人民币 10,000 万元闲置自有资金进行现金管理。有效期自 公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，在该额度内，资金可以在十二个 月内进行滚动使用。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024- 034）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简 ...