证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-040 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 4 月 14 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事共 7 人。 会议由公司董事长伍穗颖主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真 审议，会议形成决议如下。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年董事会工作报告的议案》 公司董事会审议并通过了《2023 年度董事会工作报告》，全体董事会成员 认为报告客观、真实地反映了公司董事会 2023 年度的履职状况与工作成果。独 立董事王旭东先生、徐勇先生、余洁女士分别向董事会提交了《独立董事 20 ...