证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-057 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第四次会议于 2024 年 5 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 30 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事共 7 人。 会议由公司董事长伍穗颖主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认 真审议，会议形成决议如下。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于授权公司管理层办理本次回购股份事宜的议案》 （4）在相关事项完成后，办理公司章程修改及工商变更登记等事宜； （5）依据有关规定办理与本次回购股 ...