证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-067 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第五次会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 6 月 7 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事共 7 人。 会议由公司董事长伍穗颖主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认 真审议，会议形成决议如下。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以现金购买广州中工水务信息科技有限公司 100% 股权的议案》 公司以自有资金购买李天兵、广州瑾彦熙投资合伙企业（有限合伙）、 俞珂俊、何伟飘、梁骏杰合计持有的广州中工水务信息科技有限公司（以下 简称"中工水务"）100.00%股权。本次交易完成后，中工水务将 ...