股东大会时间 - 2024年9月12日召开第二次临时股东大会，现场会议14:30开始[1] - 股权登记日为2024年9月9日[3] - 现场登记时间为2024年9月11日9:00 - 17:00[8] - 传真及信函登记需在2024年9月11日16:30前送达或传真[7] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月12日9:15 - 15:00[21] 议案情况 - 《关于修订公司相关制度文件的议案》有10个子议案需逐项审议表决[3][24] - 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》应选4人[4][26] - 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》应选3人[4][26] - 《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》应选2人[4][26] 表决规则 - 提案1、2.01 - 2.03为特别决议议案，需三分之二以上有效表决权通过[5] - 提案3及提案5须议案1通过方可生效[5] - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票议案填报选举票数[16] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×4[16] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[16] - 选举非职工代表监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[16]