青岛豪江智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 青岛豪江智能科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》及其 配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 证公司各项业务活动的健康运行。 3、维持良好的公司内部经营环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现 和纠正各种欺诈、舞弊行为，以合理保证公司资产安全，促进公司实现发展战 略。 4、规范公司会计行为，合理保证财务报告及相关信息真实、完整。 5、合理保证国家有关法律法规和公司内部规章制度贯彻执行。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 ...