证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-002 广州新莱福新材料股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场会议方 式召开，会议通知于 2024 年 2 月 2 日通过直接送达方式向全体董事发出。本次 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事刘磊、独立董事曾德长、杜 丽燕、李辉志以通讯方式参加会议并表决。出席会议人数符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广州新莱福新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定。公司全体监事、高级管理人员列席本次会 议，会议由公司董事长汪小明先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 （二）审议通过了《关于公司<2024 ...