证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-014 广州新莱福新材料股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 23 日在公司会议室以现场会议结合通 讯方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2024 年 2 月 23 日公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过公司 2024 年限制性股票激 励计划相关提案后，以口头方式通知全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名， 其中监事蔡兆怀先生通过通讯方式出席。出席会议人数符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定。公司董事会秘书列席本次会议。会议由公司监事 会主席许涛峰先生主持。 本次会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 ...