证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-043 广州新莱福新材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通 讯会议方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日通过书面方式送达给全体董事。 本次会议由公司董事长汪小明先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 其中独立董事曾德长先生和独立董事杜丽燕女士以通讯方式参加会议并表决。公 司监事和高级管理人员列席本次会议。出席会议人数符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案： 1.审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为:公司编制的《2024 年半年度报告 ...