证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-054 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 11 日召开公司 2024 年第一次临时股 东大会。现将相关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》的相关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 11 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 11 日 9:15- ...