证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了 6 名非独立董事、3 名独 立董事，共同组成公司第二届董事会；选举产生了 2 名非职工代表监事，与公司 同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监 事会，任期均为自公司 2023 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。同日， 公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了第 二届董事会董事长、各专门委员会委员及第二届监事会主席，并聘任了公司高级 管理人员及证券事务代表，公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况 公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-050 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 上述委员任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董 事会届满之日止。 公司第二 ...