证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-049 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一 次会议于 2023 年 12 月 26 日（星期二）以现场会议的方式在公司会议室召开。 在公司同日召开的 2023 年第三次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后， 全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉 所议事项相关的必要信息。 本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，现场出席会议的董事 9 人， 本次会议由全体董事推举董事唐雪姣女士主持，公司全体监事、高级管理人员、 证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、 ...