证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-005 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 次会议于 2024 年 1 月 30 日（星期二）以现场会议的方式在公司会议室召开，经 全体董事同意，本次董事会豁免提前通知时限。本次会议应参会董事 9 人，实际 参会董事 9 人，现场出席会议的董事 4 人，以通讯方式出席会议的董事 5 人，本 次会议由公司董事长唐雪姣女士召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展的坚定信心和对公司价值的认可，维护广大投资者的利 益，增强投资者信心，进一步健全公司激励机制，提升 ...