证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-036 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳 市曼恩斯特科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-038）、 《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2023- 1 039）。《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》将同时刊 登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五 次会议于 2024 年 8 月 28 日（星期三）以现场会议与通讯会议相结合的方式在公 司会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 17 日（星期六）以电子邮件的方式送达 全体董事 ...