证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-005 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2024 年1月12日召开第三届董事会第二次会议，公司董事会决定于2024年1月31日以现场表 决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次会 议"或"本次股东大会"），现将本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书（详见附件三）授权他 人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.c ...