深圳市华宝新能源股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）第三届 董事会第三次会议通知于2024年3月19日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体 董事发出。本次董事会会议于2024年3月22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开，由公司董事长孙中伟先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人， 其中董事长孙中伟先生、独立董事李斐先生、独立董事吴辉先生、独立董事谷琛女士 以通讯表决方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-011 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 使用部分超募资金投资建设新项目的公告》。 保荐机构出具了同意的核查意见。 （二）审议通过《关于新增 ...