股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于信音电子（中国）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：信音电子（中国）股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受信音电子（中国）股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师吴团结、赵沁妍以视频方式出 席公司 2023 年第二次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具 本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2023 年 9 月 2 日刊登于深圳证券交易所网站、巨潮资讯网等中国证监会指定的信息披露媒 体。通知中载明了会议召开基本情况、会议审议事项、会议登记等事项、参加网 络投票的具体操作流程、备 ...