信音电子(中国)股份有限公司 公司董事会是公司内部控制评价的最高决策机构，负责组织、领导、监督内部 控制评价工作，听取内部控制评价工作报告，审定内部控制缺陷整改意见，批准内 部控制自我评价报告的对外披露。审计委员会负责审查公司内部控制，监督内部控 制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。公 司董事会授权由审计部负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的 高风险领域和单位进行评价，编制公司内部控制自我评价报告。 2023年内部控制自我评价报告 信音电子(中国)股份有限公司全体股东: 为进一步规范公司的内部控制管理，增强公司的风险防范能力和规范运作水平， 保护广大投资者的合法权益，根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部 控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》及其配套指引的规定要求，结合本公司（以下简称"公司"） 《内部审 计制度》，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效 ...