利润分配 - 公司拟每10股派发现金股利4.5元（含税），以未来实施权益分派股权登记日总股本扣除回购专户已回购股份后的股本为基数[12] - 公司将于2023年年度股东大会审议通过利润分配预案之日起两个月内完成股利派发[12] 授信与担保 - 公司及控股子公司向金融机构申请不超过20亿元（含等值外币）授信额度，为控股子公司提供不超过10亿元授信担保额度[16] - 本次授信及担保授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开时止[17] 资金运用 - 公司及子公司使用最高额度不超过10亿元闲置自有资金购买理财产品，投资期限自2023年年度股东大会召开日起至2024年年度股东大会召开时止[21] 外汇业务 - 公司及子公司开展金额不超过等值5000万美元外汇衍生产品交易业务，授权有效期自董事会审议通过之日起至审议下一年度该业务额度的董事会或股东大会召开之日止[24] 会议与议案 - 第三届董事会第九次会议应到董事7名，实到7名[1] - 《2023年年度报告》等多项议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权[2][5][6][9][12][15][19][22][25] - 《熵基科技股份有限公司外汇衍生产品交易管理制度》获审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[26][27] - 2024年度董事薪酬方案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议，表决结果为0票同意，0票反对，0票弃权[28] - 2024年度高级管理人员薪酬方案获审议通过，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事金海荣、马文涛回避表决[29][31] - 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》获审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[32][33] - 调整部分募集资金投资项目实施方式、投资总额及部分募集资金投资项目延期的议案获审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，需提交公司股东大会审议[34][35] - 《对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》获审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[36] - 《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》获审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[37] - 提请召开2023年年度股东大会的议案获审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，股东大会拟定于2024年5月15日14:00召开[38]