证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-012 山东亚华电子股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人（其中宋可鑫、赵毅新、吴忠堂、罗治洪董事以通讯 方式出席）。 会议由董事长耿玉泉主持，董事会秘书、财务总监列席。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 独立董事吴忠堂先生、罗治洪先生、赵毅新女士分别向董事会提交了《2023 年度独立董 ...