证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-027 山东亚华电子股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会 议于 2025 年 7 月 16 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025 年 7 月 15 日通过邮件等方式送达各位监事，全体监事一致同意 豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其 中荆凯监事以通讯方式出席）。 会议由监事会主席荆凯主持，公司董事会秘书、财务总监于雷列席会议。 会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 监事会认为：公司及白泽超越与关联方共同投资设立控股子公司，有利于进 一步开拓海外市场，对公司长期发展具有积极影响。本次交易事项的审议及表决 程 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-031 山东亚华电子股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月16日召开第 四届董事会第四次会议，会议决定于2025年8月1日（星期五）14:30召开2025年第 二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将 有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 次股东大会的议案。 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （1）现场会议：2025 年 8 月 1 日（星期五）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 1 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2025 年 8 月 1 日 9:15-15:00。 公司将通过深 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-030 山东亚华电子股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》及其附件 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月16日召开第四 届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于变更经 营范围、修订 <公司章程> 及其附件并办理工商变更登记的议案》。本议案需提交 公司2025年第二次临时股东大会审议，并需由经出席股东大会的股东所持有表决 权的三分之二以上表决通过。具体如下： 一、变更经营范围及修订《公司章程》的情况 公司结合实际情况，拟调整经营范围。同时根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法 律、法规、规范性文件的规定，拟对《公司章程》及其附件相关内容进行修订， 并提请公司股东大会 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-029 山东亚华电子股份有限公司 关于第四届董事会非独立董事、高级管理人员离任 并补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事、高级管理人员离任情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非 独立董事唐泽远先生，非独立董事、高级管理人员刘淑新先生的辞职报告。唐泽 远先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，同时一并辞去公 司第四届董事会战略委员会委员的职务，辞职生效后，唐泽远先生不再担任公司 任何职务，其所负责的工作已平稳交接。刘淑新先生为了减少与公司发生关联交 易，特申请辞去公司第四届董事会非独立董事、高级管理人员职务，辞职生效后， 刘淑新先生仍担任公司马来西亚控股子公司 YARWARD MALAYSIA SDN. BHD. 的董事。 截至本公告披露日，刘淑新先生及其配偶及其他关联人未持有公司股份，唐 泽远先生直接持有公司股份 190,000 股，占公司总股本的 0.18%，唐泽远先生的 配偶及其他关联人未持有公司股份 ...

公司董事会架构与职责 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，且独立董事人数需符合相关法规要求[5] - 下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会等专门委员会，其中独立董事在审计、薪酬与考核及提名委员会中占多数并担任主任委员[6] - 董事会职权包括召集股东会、制定利润分配方案、决定重大资产交易（如交易金额占公司净资产10%以上或绝对金额超1,000万元需董事会审批）[7][6] 董事会决策机制 - 重大交易审批标准：涉及资产总额10%以上、营业收入10%且超1,000万元、净利润10%且超100万元等[6] - 关联交易审批标准：与自然人交易超30万元，与法人交易超300万元且占净资产0.5%以上[7] - 对外担保需经出席董事会三分之二以上董事同意，且不得授权个别董事单独决策[7][8] 会议召开与表决规则 - 董事会会议需半数以上董事出席，董事连续两次未亲自出席且未委托他人视为失职[30][33] - 表决采用记名投票，关联董事需回避表决（如交易对方或其关联方任职），非关联董事过半数通过方可生效[40][41][42] - 紧急情况下可通过视频、电话等非现场方式召开，但需保障董事表决权且全程录音[36] 会议记录与决议执行 - 会议记录需包含表决结果（赞成/反对/弃权票数）、董事发言要点及签名确认，保存期限不少于10年[49][52] - 董事长负责督促决议执行，董事会秘书需定期汇报实施情况并保密未公开信息[53][54] - 修订规则触发条件：与法律法规冲突、《公司章程》修改或股东会决议要求[56]

东吴证券股份有限公司 关于山东亚华电子股份有限公司 根据亚华电子战略规划，为进一步开拓海外市场，公司及全资子公司白泽亚 华信息科技（山东）有限公司控制的合伙企业淄博白泽超越投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"白泽超越"）与关联方刘淑新共同投资设立山东亚华国际经贸 有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记为准，以下简称"亚华经贸"）。 公司拟以自有资金出资 375.00 万元，直接持股比例为 75.00%；白泽超越拟以自 有资金出资 50.00 万元，直接持股比例为 10.00%；刘淑新拟以自有和自筹资金 出资 75.00 万元，直接持股比例为 15.00%。 （二）本次交易构成关联交易 本次交易共同投资方刘淑新先生过去十二个月内曾为公司董事、副总经理， 已于 2025 年 7 月 15 日离任。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《公司章程》等相关规定，刘淑新先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交 易。 （三）本次交易的表决情况 公司于 2025 年 7 月 16 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四 次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。 该议 ...

山东亚华电子股份有限公司 章 程 二○二五年七月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事和董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第三节 | 独立董事 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | 高级管理人员 40 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 46 | | ...

第一章 总则 山东亚华电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步明确山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会内部机构、规范议事方式及决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和 《山东亚华电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定《山东亚华电子股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立董事会，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决 策中心，对股东会负责。 董事会按照法律、法规和《公司章程》的有关规定及股东会赋予的职权，在 其职责范围内行使权利，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平 对待所有股东。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第四条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 ...

公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 山东亚华电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《山东亚华 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改《公司章程》； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九） ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-030 关于变更经营范围、修订《公司章程》及其附件 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司结合实际情况，拟调整经营范围。同时根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法 律、法规、规范性文件的规定，拟对《公司章程》及其附件相关内容进行修订， 并提请公司股东大会授权法定代表人及其授权人办理相应的工商变更登记手续。 《公司章程》具体修订内容如下： | 原章程条款内容 | 修改后章程条款内容 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护山东亚华电子股份有限公司（以下简 | 第一条 为维护山东亚华电子股份有限公司（以下简 | | 称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公 | 称"公司"）、股东、职工和债权人的合法权益， | ...