山东亚华电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月19日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》（公告编号：2025-012）， 经自查发现《2024年年度报告》中"'第四节 公司治理'之'七、董事、监事和高级 管理人员情况'之'2、任职情况''3、董事、监事、高级管理人员报酬情况'"及 "'第四节 公司治理'之'十一、公司员工情况'之'2、薪酬政策'"中的非财务部 分内容有误，现对该部分内容予以更正，相关更正信息不影响公司报告期财务状况、 经营成果和现金流状况。具体更正如下： 一、《2024年年度报告》"第四节 公司治理"之"七、董事、监事和高级管理人 证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-024 员情况"之"2、任职情况"中： 更正前： "李新蕾，女，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任淄博亚华电子有限公司 研发内勤； 山东金网通信发展有限公司大客户经理；亚华电子办公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月19日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》（公告编号：2025-012）， 经自查发现《2024年年度报告》中"'第四节 公司治理'之'七、董事、监事和高级 管理人员情况'之'2、任职情况''3、董事、监事、高级管理人员报酬情况'"及 "'第四节 公司治理'之'十一、公司员工情况'之'2、薪酬政策'"中的非财务部 分内容有误，现对该部分内容予以更正，相关更正信息不影响公司报告期财务状况、 经营成果和现金流状况。具体更正如下： 证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-024 山东亚华电子股份有限公司 关于对2024年年度报告的补充更正公告 更正前： 在其他单位任职情况 适用 □不适用 | 任职人员姓名 | 其他单位名称 青岛白泽亚华科 | 在其他单位担任 的职务 执行董事兼总经 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否 领取报酬津贴 | | --- | --- ...

公司基本信息 - 公司股票简称亚华电子，代码301337[19] - 公司法定代表人是耿斌[19] - 公司注册地址和办公地址均为山东省淄博市高新区青龙山路9509号，邮编255000[19] - 董事会秘书是于雷，证券事务代表是张艳飞[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http://www.szse.cn [21] - 公司披露年度报告的媒体有证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报，网址为巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn [21] - 公司聘请的会计师事务所是容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[22] - 签字会计师为周文亮、倪士明、谢文汉[22] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为-26,486,052.99元，较去年同期下降158.19%[4] - 2024年营业收入2.18亿元，较2023年的3.51亿元减少37.97%[23] - 2024年归属上市公司股东净利润为-2648.61万元，较2023年的4551.68万元减少158.19%[23] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润为-3353.67万元，较2023年的4435.43万元减少175.61%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-5033.48万元，较2023年的-797.05万元减少531.51%[23] - 2024年末资产总额12.23亿元，较2023年末的12.93亿元减少5.37%[23] - 2024年末归属上市公司股东的净资产11.03亿元，较2023年末的11.47亿元减少3.90%[23] - 2024年非经常性损益合计705.07万元，2023年为116.25万元，2022年为1427.56万元[29][30] - 2024年销售费用45,395,962.02元，同比增长23.24%；管理费用34,380,021.83元，同比增长23.56%；财务费用-10,219,762.64元，同比减少24.36%；研发费用41,223,158.59元，同比减少12.95%[101] - 2024年研发人员数量163人，较2023年减少16.41%；研发人员数量占比26.99%，较2023年降低3.20%[103] - 近三年研发投入金额2024年为41,223,158.59元，2023年为47,354,494.16元，2022年为42,177,385.14元；研发投入占营业收入比例2024年为18.92%，2023年为13.48%，2022年为11.96%[103] - 2024年经营活动现金流入小计252,550,587.28元，同比减少18.45%；经营活动现金流出小计302,885,365.32元，同比减少4.65%；经营活动产生的现金流量净额-50,334,778.04元，同比减少531.51%[107] - 2024年投资活动现金流入小计11,597,722.44元，同比增长88.47%；投资活动现金流出小计71,050,605.10元，同比减少38.89%；投资活动产生的现金流量净额-59,452,882.66元，同比增加46.01%[107] - 2024年筹资活动现金流入小计2,823,637.35元，同比减少99.65%；筹资活动现金流出小计25,383,913.24元，同比减少51.65%；筹资活动产生的现金流量净额-22,560,275.89元，同比减少103.03%[107] - 2024年现金及现金等价物净增加额-132,308,354.76元，同比减少121.14%[107] - 其他收益7,882,318.57元，同比减少23.75%；投资收益5,955,911.81元，同比减少17.95%；营业外支出400,509.89元，同比减少1.21%；营业外收入149,542.92元，同比减少0.45%；资产减值-8,812,105.32元，同比增长26.55%；信用减值损失-9,276,847.78元，同比增长27.95%[111] - 应收款项融资期初数60,000元，其他变动增加710,182.61元，期末数770,182.61元[114] - 2024年末货币资金763,281,256.15元，占总资产比例62.39%，较年初下降2.64%[114] - 2024年末应收账款203,114,356.41元，占总资产比例16.60%，较年初下降0.42%[114] - 2024年末存货95,229,193元，占总资产比例7.78%，较年初上升1.30%[114] - 截至2024年12月31日，资产权利受限账面余额合计222,431,879.72元，账面价值合计222,341,879.72元[116] - 报告期投资额3,922,613.75元，较上年同期变动幅度100.00%[117] - 2023年首次公开发行募集资金总额84,923万元，净额76,576.05万元[122] - 截至2024年12月31日，已累计使用募集资金38,113.21万元，使用比例49.77%[122] - 尚未使用的募集资金应为38,462.84万元，实际为40,069.02万元，差额1,606.18万元[122] 利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 公司业务与行业情况 - 公司是医院智能通讯交互系统软硬件一体化综合解决方案提供商，所处行业为软件和信息技术服务业中的信息系统集成服务[32] - 我国医疗信息化建设自2010年后进入快速发展阶段，智慧病房建设迎来发展契机[33] - 公司是国内最早从事医院智能通讯交互系统研发的企业之一，深耕病房智能通讯交互领域[38] - 公司形成多层次、多场景的智能化产品体系，依托全国营销网络提供全方位解决方案和全生命周期服务[38] - 2024年11月发布的复旦版《2023年度中国医院综合排行榜》中，公司服务80家百强医院[38] - 公司产品市场认可度高、占有率稳居前列，累计服务约510万张病床，是国内病房智能通讯交互领域龙头企业[38] - 公司2024年1月、5月、8月、9月分别参与多项团体标准编写[39] - 公司近年获得国家级专精特新“小巨人”企业等16项重要奖项和荣誉[39][40] - 公司是医院智能通讯交互系统软硬件一体化综合解决方案提供商[41] - 公司产品已在海外40余个国家少量安装[42] - 公司主要产品分为病房智能通讯交互系统及门诊服务交互系统两大类[43] - 病房智能通讯交互系统自1998年面向市场以来，共推出三代[43] - 第一代病房智能通讯交互系统可实现双工对讲、病房广播等功能[44] - 第二代病房智能通讯交互系统实现临床信息发布等功能，可与HIS系统无缝对接[47][49] - 第三代病房智能通讯交互系统以云枢亚华®交互平台为核心，提出“1+5+N”业务架构体系[51] - 第三代病房智能通讯交互系统能满足患者、医护人员、医院管理者三方功能需求[53] - 公司主要从事医院智能通讯交互系统的研发、生产和销售，直接客户分为医养机构、医院建设集成商、贸易商三类[63] - 公司生产所需原材料包括显示模组、IC芯片、电子元器件、辅材等，采购时优先选合格供应商名录内的供应商[65] - 公司主要产品有病房智能通讯交互系统及门诊服务交互系统，采取自主生产模式[66] - 公司产品研发以服务客户需求为目标，在IPD模式基础上推行敏捷开发，流程包括启动、概念与计划等阶段[67] - 国家政策和新一代信息技术推动智慧医院建设，提高医疗服务质量是医疗卫生体系发展重点[68] - 公司持续专注深耕病房智能通讯交互领域25年，提供全方位解决方案和全生命周期服务[69] - 公司通过加深与客户合作了解需求，加大研发投入，创新升级产品与技术[70] - 公司所处行业属于“信息系统集成服务”，细分行业为医疗卫生信息化行业[72] - 公司积极研发基于OpenHarmony在医疗场景解决方案的适配，助力医疗行业信创发展[73] - 全国27个省、直辖市相继出台推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案政策，公司响应国家升级战略[75] - 公司分别在淄博、北京、深圳、济南设立研发中心，形成交叉研发体系[76] - 公司与山东大学、山东理工大学合作，建立认证实验室，获多项认定，具备研发优势[77] - 公司核心技术奠定在病房智能通讯交互系统领域技术领先地位，形成完备产品体系[78] - 公司具备“理念—技术—产品—服务—迭代”产业化转化能力，提供综合性服务支撑[79][81] - 公司服务全国各级医院，积累近2000家医院建设集成商合作伙伴，有客户资源与品牌优势[82] - 公司销售与服务团队核心业务骨干行业从业经验平均超10年，销售网络覆盖全国31个省市自治区[83] - 公司销售与服务团队推动产品与服务快速迭代升级，产品实行全生命周期管理[85] 各条业务线数据关键指标变化 - 医院智能通讯交互系统2024年营收2.16亿元，占比99.01%，同比降38.40%；其他业务营收216.45万元，占比0.99%，同比增101.84%[88] - 国内市场2024年营收2.11亿元，占比96.92%，同比降39.22%；海外市场营收670.22万元，占比3.08%，同比增76.79%[88] - 直销模式2024年营收1.60亿元，占比73.29%，同比降43.87%；经销模式营收5819.56万元，占比26.71%，同比降12.84%[88] - 2024年医院智能通讯交互系统销售量7355套，同比降18.28%；生产量8951套，同比降3.09%；库存量4508套，同比增50.22%[93] - 2024年医院智能病房交互系统直接材料成本9121.78万元，占比68.63%，同比降37.21%；人工成本2127.56万元，占比16.01%，同比降16.79%；制造费用1935.57万元，占比14.56%，同比增2.44%[95] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额2429.84万元，占年度销售总额比例11.15%，关联方销售额占比0%[98] - 公司前五名供应商合计采购金额3543.69万元，占年度采购总额比例33.18%，关联方采购额占比0%[99] 公司季节性特征 - 公司终端用户为医院，实行预算制管理，收入与利润实现存在明显季节性差异，项目执行、验收主要集中于下半年[90] 合并范围变动情况 - 报告期内公司合并范围发生变动，具体详见报告“第十节财务报告”之“九、合并范围的变更”之“1、其他原因的合并范围变动”[97] 募投项目情况 - 智慧医疗信息平台升级及产业化项目承诺投资15282.3万元，累计投入6481.8万元，进度42.41%[123] - 研发中心建设项目承诺投资7867.29万元，累计投入4.08万元，进度0.05%[123] - 营销网络建设及运营管理项目承诺投资4735.07万元，累计投入494.26万元，进度10.44%[123] - 补充流动资金项目承诺投资4000万元，累计投入0万元，进度0%[123] - 承诺投资项目小计承诺投资31880万元，累计投入11313.21万元[123] - 超募资金暂未确定投向金额为17891.39万元[123] - 归还银行贷款金额为1000万元，进度100%[123] - 补充流动资金金额为25800万元，进度100%[123] - 超募资金投向小计承诺投资44691.39万元，累计投入26800万元[123] - 合计承诺投资76570万元，累计投入38113.21万元[123] - 公司首次公开发行股票超募资金为44,691.39万元[124] - 2023 - 2024年公司两次审议通过使用超募资金补充流动资金和偿还贷款，拟使用不超26,800万元，截至2024年12月31日已使用26,800万元[124] - 2023年公司审议通过用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金5,112.09万元，截至2024年12月31日已置换5,112.09万元[124] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为40,069.02万元，存放于专用账户[124] - 智慧医疗等三个募投项目延期至2025年12月31日，截至2024年12月31日未实现收益[124] 子公司经营情况 - 白泽检测（山东）有限公司净利润为 - 53,080.59元[129] - 天津白泽亚华科技有限公司净利润为 - 294,029.95元[129] - 青岛白泽亚华科技有限公司净利润为 - 175,046.88元[129] - 白泽亚华信息科技（山东）有限公司净利润为 - 412,906.78元[129] 子公司设立情况 - 报告期内新设山东白泽守护等多家子公司，拓展业务或开拓市场[130]

北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于山东亚华电子股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第67号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于山东亚华电子股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第67号 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律 师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露，并依 法对本法律意见书承担相应责任。 本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集与召开程序 致：山东亚华电子股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受山东亚华电子股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-023 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2025 年 5 月 9 日 9:15-15:00。 山东亚华电子股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:00 2、 现场会议召开地点：淄博市高新区青龙山路 9509 号山东亚华电子股份有 限公司会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长耿斌先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法 ...

公司业务项目 - 公司“IP两线组网”技术为旧病房改造项目提供落地方案，上海第一人民医院等项目在实施交付中，未来国内更多智慧病房会改造升级，但尚未对营收产生重大影响 [2] 公司盈利情况 - 2024年度实现营业收入2.18亿元，归属于上市公司股东的净利润为 - 2648.61万元；2025年一季度实现营业收入3957.43万元，同比增长30.01%，归属于上市公司股东的净利润为 - 594.16万元，同比增长28.00% [4] 海外市场情况 - 2024年度海外市场营收占公司营业收入的比重为3.08%，产品在海外40余个国家少量安装，以东南亚国家为主，美国订单少，美国关税政策对海外业务影响较小 [4] 未来盈利驱动因素 - 公司深耕病房智能通讯交互领域27年，服务80家百强医院，将增强研发实力，把握旧病房更新改造政策机遇 [4] 新技术融入产品情况 - 第三代病房交互系统结合物联网、人工智能等技术，形成五大病房典型应用场景，将持续关注新技术在医养场景的创新应用 [4] 应收账款管理情况 - 公司终端用户多为医院，应收账款金额大、账龄长、逾期占比高，通过评估客户信用风险、加大催收和绩效考核力度控制应收账款 [4] 公司计划情况 - 若有股份回购或股权激励计划，将按规定履行程序和披露信息 [5] - 聚焦主业，关注政策和市场机会，寻找契合优质标的，有相关信息达披露要求将按规定处理 [5] 行业发展前景 - 国家推进信创产业政策，医疗行业国产化替代进程稳步向前，新医院建设和存量医院升级改造增加，政策落地或提速产业需求，新一代信息技术深化在智慧医院的应用 [5]

东吴证券股份有限公司 关于山东亚华电子股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：亚华电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曹飞 | 联系电话：0512-62938583 | | 保荐代表人姓名：庞家兴 | 联系电话：0512-62938583 | 一、保荐工作概述 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 无 | | 2.报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐 | 报告期内不存在中国证监会和深交所对本项目发 | | 人或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改 | 行人或因本项目对保荐机构采取监管措施的事项 | | 情况 | 及整改情况。 | | 3.其他需要报告的重大事项 | 无 | （以下无正文） | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | --- | --- | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 8 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | ...

公司的销售费用、管理费用及财务费用总计为1398.32万元，占营业收入的比例为35.33%，相比去年同 期下降了12.34个百分点。这说明公司在费用控制上也取得了积极进展。 四、现金流与负债情况 值得注意的是，虽然每股经营性现金流从-0.27元改善至-0.09元，同比增加了65.37%，但仍然为负数， 提示公司需进一步关注现金流状况。此外，货币资金从7.32亿元减少到5.17亿元，减少了29.39%，同时 有息负债从678.11万元降至441.42万元，降低了34.90%。 近期亚华电子（301337）发布2025年一季报，证券之星财报模型分析如下： 亚华电子2025年一季度财务表现 一、总体概况 亚华电子在2025年一季度实现了营业总收入3957.43万元，同比上升30.01%；归母净利润为-594.16万 元，同比上升28.0%；扣非净利润为-619.66万元，同比上升29.65%。尽管净利润仍为负值，但亏损幅度 有所减少。 二、盈利能力 本报告期内，亚华电子的盈利能力有所提升。毛利率达到40.38%，同比增加了22.34个百分点；净利率 为-16.63%，同比增加了38.65个百分点。这表明公司在控制成 ...

财报披露 - 公司于2025年4月19日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月8日15:00 - 16:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[1] - 召开方式为网络互动方式[1] - 出席人员包括实控人、董事长耿斌等[1] 参会方式 - 参会方式一为https://eseb.cn/1nKSbuKtr6E[3] - 参会方式二为使用微信扫描小程序码[3] 提问安排 - 投资者可于2025年5月8日前进行会前提问[4]

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-021 山东亚华电子股份有限公司 关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、 准确的反映公司的资产与财务状况，公司及子公司于2025年第一季度末对应收款项、 存货、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查，并对存在可能发生减值迹象的金 融资产在整个存续期内的预期信用损失、各类存货的可变现净值、固定资产、在建工 程等资产的可收回金额进行了充分的分析和评估，在此基础上对发生资产减值损失的 资产计提减值准备。经测算，2025年第一季度公司计提减值损失3,021,146.23元，具 体情况如下： | | 单位：元 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | -1,308,046.50 | | 其中：应收账款坏账损失 | -1 ...