第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 17 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。 证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-027 山东亚华电子股份有限公司 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-031）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议由董事长耿玉泉主持，董事会秘书、财务总监列席。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议 ...