内部控制评价 - 公司对2023年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性进行自我评价[1] - 纳入评价范围的单位有东莞市凯格精机股份有限公司等3家[4] - 纳入评价范围的业务和事项及高风险领域涵盖多方面[4] 内部控制目标与原则 - 内部控制基本目标包括加强规范内控等[6] - 建立内部控制制度遵循合法性等原则[8] 公司治理与架构 - 公司按要求建立健全股东大会等治理机构[10] - 公司设立总经办等相关职能部门[11] 公司政策与理念 - 公司制定人力资源管理政策[12] - 公司秉承“奉献社会”宗旨履行社会责任[14] - 公司秉承“好产品是设计出来的”理念[15] 风险评估与控制 - 公司结合内外部审计建立有效风险评估机制[16] - 公司在交易授权等方面建立有效控制程序[17] 信息与安全管理 - 公司制定信息系统管理规定保障网络和数据安全[21] 内部控制评价与改进 - 公司定期对内部控制进行评价并纠正偏差[23] 业务制度规范 - 公司制定市场营销等多项制度规范业务[24][26][27][28][30][31] 内部控制缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有资产总额和营业收入潜在错报定量标准[36] - 非财务报告内部控制缺陷评价有直接损失金额定量标准[38] 内部控制结论 - 报告期内未发现公司财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[40][41] - 公司董事会认为2023年12月31日保持了有效内部控制[42] 未来展望 - 公司将改进、充实和完善内部控制制度和体系[42] - 公司将发挥内部审计部门作用，提高审计人员能力和效率[43] - 自评价基准日至发出日未发生影响有效性评价结论的因素[43]