证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-070 浙江涛涛车业股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议通知于2024年9月27日以电子邮件方式发出，会议于2024年9月30日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其 中以通讯表决方式出席会议的董事有曹马涛、娄杭、梅亚宝、叶晓平。公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长曹马涛先生召集并主持。本次会议 的召集、召开符合有关法律、法规及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，决议合法有效。 1、逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 董事候选人的议案》 经审议，董事会认为：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 ...