本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议通知于 2023年 12月 18日以通讯及邮件方式发出，会议于 2023年 12月 28日 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王成名主持，应出席 本次会议的董事 11 人，实际出席董事 11 人。公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的规定。 证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2023-020 1、审议并通过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》 经审议，董事会同意公司将募集资金投资项目之"半导体封装测试扩建项 目"及"研发中心建设项目"实施预计完成日期调整至 2024 年 12 月 31 日。 公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异 议的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 表决结果：同 ...