证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议通知于 2024 年 5 月 22 日以通讯及邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 3 日在公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王成名主持，应出席本次 会议的董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中易楠钦、任振川以通讯表决方式 出席会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的规定。 1、审议并通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了总经理袁凤江先生向董事会汇报《关于 2023 年度总 经理工作报告的议案》的内容，认为该报告客观、真实地反映了公司 2023 年 度主要经营情况。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议并通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 经审议，董事会认为：公司 ...