本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日以通 讯方式向全体董事发出了第二届董事会第六次会议通知，会议于 2023 年 12 月 12 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长方庆华 先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事吴阿晓、韦 军、马宁刚、徐宗宇以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高管列席了本次会 议。本次会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-065 浙江天振科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《 关于 修订<公司章程>的公告》。 ...