浙江天振科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理机制，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作 用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规的及相关规定，结合《浙江天振科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")和公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事职责， 勤勉尽责，确保公司年度报告真实、完整、准确，不存在任何虚假记载或误导性 陈述。独立董事应当向公司股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进 行说明。独立董事年度述职报告应当与年度报告同时披露。述职报告应当包括： 全年出席董事会方式、次数及投票情况，列席股东大会情况，独立专项意见等。 第三条 公司应建立健全关于年报工作的汇报和沟通机制，为独立董事履 行职责提供必要的便利条件。公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或 隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。公司指定董事会秘书负责协调独立董 ...