证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-072 浙江天振科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2023年12月29日14:30。 网络投票时间：2023年12月29日，其中：①通过深圳证券交易所系统进行网络投 票的具体时间：2023年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；①通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。 1 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 7 人，代表有 表决权的浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份数合计为 148,272,080 股，占公司有表决权股份总数 216,000,000 股的 68.6445%。其中： ...