内部控制 - 注册会计师和董事会认为公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9][13] - 内部控制评价报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[14] - 纳入评价范围的资产总额和营业收入均占公司财务报表对应总额的100%[17] 组织架构 - 截至报告期末董事会有董事7人，其中独立董事3人[21] - 董事会下设四个专门委员会，除战略委员会外均由独立董事任主任委员[21][22] - 截至报告期末监事会有监事3人，其中职工代表监事1人[22] 制度建设 - 公司遵循原则设计和建立内部控制制度体系[16] - 制定人力资源、资金、采购等多项管理制度[26][33][34][35] - 制定合同管理规定和关联交易管理办法[37] 监督评价 - 公司每年定期组织内审、管理评审及复评评价内部控制[29] - 至少每年对固定资产进行一次清查，每季度抽盘[35] - 设立审计部门并制定内部审计制度加强内部监督[39] 缺陷标准 - 财务和非财务报告内部控制缺陷定量标准：错报超资产总额5%（含）为重大，超1%（含）小于5%为重要，小于1%为一般[41][44][45] - 财务报告内部控制重大、重要缺陷有相应定性特征[42] - 非财务报告内部控制重大缺陷有相应定性特征[46] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[48] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷[49] 社会影响 - 公司稳定发展关系到200多名职工职业发展和200多个家庭和谐稳定[28] - 公司稳定发展关系到地方政府每年几千万元税收正常入库[28]