公司治理 - 董事会有董事7人，独立董事3人[10] - 监事会有监事3人，职工代表监事1人[10] - 董事会下设四个专门委员会，三个由独立董事任主任委员[10] 公司宗旨与方针 - 经营宗旨是产业报国，筑基国防，做军工行业高端装备引领者[12] - 质量方针是技术创新、产品优质、服务满意、持续改进[13] - 环境和职业健康安全方针是环保、健康、安全、守法[13] 人员与影响 - 公司稳定发展关系200多名职工[13] - 公司发展关系200多个家庭、上百家供应商及客户，影响地方政府每年几千万元税收[14] 制度与管理 - 制定《招聘管理制度》等多项人力资源管理制度[12] - 每年定期组织内审、管理评审及复评评价内部控制[15] - 至少每年对固定资产进行一次清查，每季度抽盘[20] - 设置岗位运用不相容职务分离控制措施[16] - 实施预算管理，制定《预算管理制度》[17] - 对各部门绩效考核按季预核、年终考核[17] 系统建设 - 建立产供销环节的ERP系统、办公自动化的OA系统[23] 缺陷标准与情况 - 财务报告内部控制缺陷定量标准分重大、重要、一般缺陷[26] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准分重大、重要、一般缺陷[30] - 财务报告内部控制重大、重要缺陷类型[27] - 非财务报告内部控制重大、重要缺陷类型[31] - 未发现财务报告内部控制重大和重要缺陷[32] - 未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[33] 评价范围 - 纳入评价范围的资产总额和营业收入均占公司财务报表对应总额的100%[7]