证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-014 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十次会议通知于2024年4月3日以书面、电话等方式送达全体董事，于2024年4 月16日在公司会议室召开现场会议。本次会议由董事长熊小川先生主持，会议应 到董事7人，实际参会董事6人，董事周道福先生因公出差无法参加会议，书面委 托袁峰副董事长参加会议并代行表决权。经全体与会董事确认，本次会议的召集、 召开以及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事 规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： （一） 审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 ...