证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023-060 浙江丰立智能科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届 董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按 照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 公司第三届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。 公司于 2023 年 11 月 24 日召开了第二届董事会第十七次会议（以下简称"会 议"），会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的 议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》。公司提名 委员会对独立董事候选人的任职资格发表了同意的审查意见，公司独立董事对本 次换届选举相关事项发表了明确同意的 ...