浙江丰立智能科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023- 058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七 次会议于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2023 年 11 月 14 日以直接送达、电子通讯等方式发出。会议由公司董事长 王友利召集和主持，会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江丰立智能科 技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议 案》 经审议，鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律 法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名王 友利先生、黄伟红女士、于玲娟女士、程为娜女士、徐珂先生、 ...