证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023-068 浙江丰立智能科技股份有限公司 2、独立董事：季建阳先生、郭朝晖先生、叶志祥先生 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事 会任期即将届满，公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届职工代表大会第一次 会议、2023 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监 事，第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事。公司完成董事会、监事 会换届选举后，于同日召开了公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一 次会议，选举产生了第三届董事会董事长、第三届董事会各专门委员会委员、第 三届监事会主席及聘任了公司高级管理人员和证券事务代表，现将相关情况公告 如下： 一、公司第四届董事会及董事会专门委员会组成情况 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 1、非独立董事：王友利先生（董 ...