证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023-069 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股 东大会和第三届职工代表大会第一次会议于 2023 年 12 月 12 日（星期二）召开， 选举产生了公司第三届监事会成员。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，第三 届监事会第一次会议通知已于 2023 年 12 月 12 日以口头和电子邮件的方式发出， 经全体监事一致同意豁免本次监事会通知时限。本次会议由监事会全员推举泮正 敏先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 同意选举泮正敏先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审 议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 浙江丰立智能科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情 ...