证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023- 067 浙江丰立智能科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时 股东大会于 2023 年 12 月 12 日（星期二）顺利召开，选举产生了公司第三届董 事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，第三届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 12 日以口头和电子邮件的方式发出，经全体董事一致同意豁免本次董 事会通知时限。本次会议由与会过半数以上董事推举王友利先生召集和主持，会 议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江丰立智能科 技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 ...