| 4．是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | 是 | | | --- | --- | --- | | 5．重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息 | 是 | | | 披露管理制度的相关规定 | | | | 6．投资者关系活动记录表是否及时在本所互动网站刊载 | 是 | | | （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况 | | | | 现场检查手段：核查审议程序、信息公告，关注关联交易内容、性质和价格等；核查审议程序、 | | | | 信息公告，抽查被担保方财务报表等文件 | | | | 1．是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者 | 是 | | | 间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | | 2．控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接 | 是 | | | 占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | | 3．关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | 是 | | | 4．关联交易价格是否公允 | 是 | | | 5．是否不存在关联交易非关联化的情形 | 是 | | | 6．对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | ...