证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-041 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、会议由公司原董事长王戈先生召集，由全体董事共同推举刘冰先生主持， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合公司实 际情况，公司拟对部分管理制度进行修订和完善，公司拟修订部分管理制度如下： 公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下： （1）审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则 ...