证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-051 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于变更公司总经理的议案》 公司董事长、总经理刘冰先生于近日提交了书面辞职报告，刘冰先生因个人工 作安排申请辞去公司总经理职务。刘冰先生辞去上述职务后，将继续担任公司第三 届董事会董事长、第三届董事会战略委员会主任委员。为保障公司治理的良好运转， 拟聘任肖薇女士担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届 董事会届满之日止。 该议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更高级管理人员 的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 提名委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十一 ...